Arachnys是什么?
成立于2010年的Arachnys是一家為調(diào)查者提供商業(yè)信息挖掘方案的英國公司,致力于整合公開資源情報計劃(Open source intelligence,指從公共媒體上挖掘情報)中的數(shù)據(jù)和情報,精簡“盡職調(diào)查”(enhanced due diligence research,即投資決策的事前調(diào)查)的流程。
他們的第三方盡職調(diào)查以過程嚴(yán)謹(jǐn)和數(shù)據(jù)充實著稱,吸引了不少調(diào)查金融犯罪和做第三方風(fēng)險研究的銀行和審計員,也有不少記者和組織也使用他們的數(shù)據(jù)。其過程包括:檢查官方制裁名單和監(jiān)視列表、核查公司注冊和結(jié)構(gòu)、檢索負(fù)面新聞和訴訟歷史、以往的監(jiān)管行動(罰款等)、政治曝光等。
雖然數(shù)據(jù)量大、搜集程序嚴(yán)謹(jǐn),但他們一樣面臨著在線調(diào)查的種種挑戰(zhàn):信息量巨大,需要鎖定搜索范圍;多語種和不相關(guān)的材料多;公司在搜索設(shè)置上做手腳、清理負(fù)面信息,加大了審計跟蹤原始材料的難度。
為破解以上難題,他們建立了在線數(shù)據(jù)目錄Arachnys compass,來自215個國家和地區(qū)的1363個信源被囊括其中:有公司、法律和新聞信息,支持深層和表面的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)搜索。該目錄由區(qū)域?qū)<颐咳崭?、核查、補充數(shù)據(jù)背景,還標(biāo)注了國家關(guān)鍵領(lǐng)域數(shù)據(jù)的公開程度排名以及獲取數(shù)據(jù)的障礙。想看國家某個指標(biāo)的排名,就點擊左邊羅盤的相應(yīng)塊區(qū),也可以參考底部top 5和bottom 5的國家名單和區(qū)域分?jǐn)?shù)的分布。
例如,在地圖上點擊“中國”,即進入中國信息頁面,可以查看中國公司信息、訴訟記錄和新聞的信息源數(shù)量、數(shù)據(jù)公開的分?jǐn)?shù)和排名。如果點擊“公司”一欄,聯(lián)系方式、股權(quán)信息、資本信息、注冊號、公司狀態(tài)等詳細(xì)信息和所屬數(shù)據(jù)源(查看數(shù)據(jù)源需要注冊登錄)便一覽無余。要想了解中國的基本概況,查看右邊欄即可:人口、網(wǎng)絡(luò)通暢率、透明國際(Transparency International)的“全球清廉指數(shù)”排名等等。
兩大核心資源:國家審計記錄和全球公司檢索
深度君接下來為你介紹Arachnys的兩大核心資源:一是國家審計記錄(Country audits),正如國家頁面一樣,審計記錄整合新聞、公司、法律和監(jiān)管環(huán)境的信息,非專業(yè)人士都能讀懂,而且還能知道深入查詢所需的資金、時間和可能遇到的阻礙。現(xiàn)在巴西和尼日利亞等國的記錄陸續(xù)上線,中國審計記錄也將在一周后和大家見面,敬請期待。
二是全球公司檢索。這就得談到Arachnys 另兩大神器Investigator和D3。一個能調(diào)查200多個國家公司的金融犯罪記錄并評估風(fēng)險,另一個能在上述國家快速執(zhí)行盡職調(diào)查的流程。
Investigator數(shù)據(jù)覆蓋面廣、深入,而且方便個性化處理。一組數(shù)據(jù)能說明它的強大功能:
數(shù)據(jù)覆蓋面廣:能檢索215個國家和地區(qū)的數(shù)據(jù),翻譯80多種語言。和Dow Jones旗下的數(shù)據(jù)庫Factiva很像,它能顯示公司最常被提到的文件/信息類型(包括新聞、公司數(shù)據(jù)、公司注冊信息、目錄、政府和解密文件等)和在不同時間被提及的次數(shù)。
數(shù)據(jù)層次深入:用戶可以閱覽300多個官方公司登記記錄,找到公司負(fù)責(zé)人和股東。能搜素“政治敏感人物”(Politically Exposed Persons),監(jiān)控公司等實體組織的制裁情況,挖掘交易歷史、提貨單和出口商的信息。檢索后,還可設(shè)置提醒(search alert),關(guān)注檢索目標(biāo)的任何變動。
個性化設(shè)置便捷:可以輸出、下載檢索結(jié)果,添加標(biāo)識來分類、排列數(shù)據(jù),設(shè)置慣用分類,方便今后檢索。
D3則是調(diào)查界的飛毛腿,有多快?對于政治敏感人物賬戶的強化審查/反洗錢/盡職調(diào)查,D3比一般檢查快4倍!別看它速度快,質(zhì)量有保障。它的檢索嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)化流程,除了200多個國家當(dāng)?shù)卣Z言寫成的數(shù)據(jù)集,也輔以多重信息源的新聞報道和Data Concierge Service,以使調(diào)查準(zhǔn)確、完整。D3的輸出效果極佳,能輸出PDF報告、截圖,還能自動為重要文件添加注釋,集快捷、嚴(yán)謹(jǐn)、全面和貼近用戶的優(yōu)勢于一身。
講了這么多強大的功能,我們以實例來看檢索怎么做:
例如,我們來檢索一家俄羅斯的國防產(chǎn)品生產(chǎn)公司Almaz-Antey,這家公司目前遭到了美國、英國、歐盟、法國和瑞士的商業(yè)制裁。此前他們聲稱可以再現(xiàn)MH17航班被擊落的情景,以此證明使用該導(dǎo)彈系統(tǒng)的國家是烏克蘭而不是俄羅斯。
我們首先進入“公司檢索(Corporate search)”,鍵入Almaz-Antey和其俄語名稱,就發(fā)現(xiàn)了詳細(xì)的線上公司記錄(包括股權(quán)分配),以及由俄羅斯聯(lián)邦稅務(wù)局登記處(Russian Federal Register of Information and Tax Agency)提供的完整文件記錄。
想知道哪些公司上了制裁名單?Arachnys的53張制裁清單(該數(shù)據(jù)每天更新一次)能清晰地告訴你答案。如果檢索Almaz-Antey,會發(fā)現(xiàn)有13張清單73次提到了該公司的名字。
如果想查明交易鏈條和獲益方,但公開數(shù)據(jù)難以解密,怎么辦?該數(shù)據(jù)庫連接的解密平臺,例如Wikileaks, Cryptome, ICIJ Offshore Leaks, Yanukovych Leaks,能幫你找到公開數(shù)據(jù)庫之外的商業(yè)信息。
換一個例子:惡搞奧巴馬的玩具“Beaten Barack”因其設(shè)計低俗而爭議不斷,我們試著查找背后的制作商是誰。我們在Arachnys搜索包裝標(biāo)注的廠家“Pipedream”,發(fā)現(xiàn)它有五大供應(yīng)商:有一家臺灣公司和四家香港公司。Arachnys Compass告訴我們,其中一家名為利時行東方有限公司(Rex Oriental Ltd, ICRIS, Hong Kong)的香港公司就是Pipedream。
繼續(xù)檢索發(fā)現(xiàn):美國國際貿(mào)易委員會有資料顯示德克薩斯州的成人玩具生產(chǎn)商Interactive Life Forms LLC曾經(jīng)投訴過該廠家冒用專利,隨后委員會開始調(diào)查該玩具是否使用了由知識產(chǎn)權(quán)保護的“某種設(shè)備”。該廠家的訴訟記錄也被翻閱了出來:2010年2月作為原告訴Parfums de Coeur Ltd商標(biāo)侵權(quán),四個月后被Interactive Life Forms LLC起訴專利侵權(quán)。
via:全球深度報道
End.